Australian Casinos May Be Involved In Money Laundering

Australské úřady se obávají, že podvodníci využívají hrací automaty a pokerové automaty k praní velkých částek peněz. To vyvolává ve vládních kruzích znepokojení.

Připomeňme, že v Novém Jižním Walesu se nachází více než 100 000 herních zařízení. Praní velkých peněz v oblasti Sydney je prokázanou skutečností. Ukazatele mohou přesáhnout více než miliardu dolarů, což negativně ovlivní ekonomiku země.

Místní reportéři zveřejnili kamerové záznamy zločinců. K praní nelegálních výnosů do „čistých“ finančních prostředků používali výherní automaty.

V článku bylo popsáno několik základních metod používaných k praní špinavých peněz. Jedná se o metodu propojení a metodu předložení. Videozáznamy z kasina ukázaly, že mnoho kyberzločinců používá výherní automaty k výměně špinavých peněz. Tím prali své finanční prostředky a získávali čisté peníze z výherních zařízení instituce.

Kamera například zaznamenala muže, který do hracího automatu vložil více než 25 000 dolarů. Poté přinesl poukázku do pokladny, aby ji vyměnil za čisté peníze, které úřady nesledují. Tato metoda funguje v různých hernách, kde je přítomen dostatečný počet provozovatelů. Odborník se domnívá, že toto a další schémata praní špinavých peněz by měla být přísně kontrolována.

Existuje ještě jedna metoda, která je spojena s výherními automaty, kde existuje vazba na jackpot. Tímto způsobem se špinavé peníze vyměňují za čisté. Je známo, že jackpoty na malých hracích místech udělují progresivní výhry prostřednictvím sázek. Pokud banka nasbírá dostatek peněz, je výplata téměř zaručena. V tomto ohledu vyhraje velkou cenu jeden z podvodníků. Zároveň však členové syndikátu nedovolí ostatním hráčům přistupovat k propojeným automatům, dokud není jackpot vylosován.

Podle odborníků mohou tento problém vyřešit bezhotovostní karty, protože údaje hráče budou vázány na každou sázku. Bude tak možné sledovat každý výběr finančních prostředků. Hráč tak přijde o anonymitu. Karty znemožní vstup do provozovny s taškou peněz. Bude zkrátka nemožné vsadit na výherním automatu 30 000 dolarů.

Podle posledních údajů vyšetřovatelé identifikovali asi 140 provozoven a 130 osob, které byly nějakým způsobem zapojeny do nelegálního praní špinavých peněz.