Star Entertainment Problem

V posledních několika letech prošla společnost Crown Resorts vládním vyšetřováním, které se týkalo obvinění z praní špinavých peněz, nedbalosti a napojení na zločinecké kampaně. Problémy se jen zvětšují, vypadá to, že se chystají mít společnost v čele s australským hazardním gigantem Star Entertainment.

Deníky Sydney Morning Herald, The Age a 60 Minutes zveřejnily důležité informace, které ukazují, že společnost Star Entertainment umožňovala praní špinavých peněz v hernách v Brisbane, Sydney a Gold Coast. Připomeňme, že tytéž publikace nedávno zveřejnily odhalující zprávy o společnosti Crown.

Jak se dalo očekávat, tyto informace o společnosti Star Entertainment vyvolaly silnou reakci veřejnosti. Akcie společnosti se propadly, což vedlo ke ztrátě 1 miliardy dolarů. Kromě toho regulační orgány oznámily vyšetřování ve státech Victoria, Západní Austrálie, Queensland a Nový Jižní Wales.

Je známo, že společnost Star Entertainment hostila hráče, kteří byli známými zločinci. Mezi takovými osobami byli i ti, kteří neváhali prát peníze. Byli mezi nimi i firemní podvodníci, drogoví dealeři a agenti zahraničního vlivu. Hned na úvod je třeba poznamenat, že mnoho zločinců bylo zadrženo úřady. Ani tato skutečnost však nezabránila tomu, aby společnost nadále hostila zločince.

O něco později se do tohoto procesu zapojili i auditoři společnosti KPMG. Ti zjistili, že společnost Star Entertainment nebyla vůbec schopna zvládat své povinnosti. Odborníci zjistili faktory praní špinavých peněz, důkazy o financování terorismu a korupci.

Odhalili také, že úsilí společnosti Star v oblasti boje proti praní špinavých peněz neodpovídalo oborovým standardům. V letech 2014 až 2018 bylo VIP osobám z Číny umožněno používat speciální kreditní a debetní karty k výběru obrovských částek peněz, aby se obešly legislativní aspekty a pravidla ČLR, která zakazují hazardní hry. A to vše probíhalo více než 7 let. Když se o tom dozvědělo vedení společnosti, nebyla přijata žádná opatření. Problém zůstal nevyřešen.

Hlavní publikace tak svá tvrzení podpořily interními dokumenty organizace. Byly také uvedeny soudní případy, zprávy orgánů činných v trestním řízení a další zdroje, které podrobně popisovaly činnost společnosti Star Entertainment.