Anti-Money Laundering Watchdog Adds The Philippines to its ‚Grey List‘

Mezinárodní agentura, která hodnotí a zkoumá úsilí zemí tím, že jim pomáhá zamezit praní špinavých peněz, zařadila Filipíny na „šedý seznam“. Agentura zároveň doporučuje, aby region zvýšil své úsilí v oblasti prevence finanční kriminality.

Zpráva GGRAsia uvádí, že kroky přijaté FATF (Financial Action Task Force) ztíží státu přilákání mezinárodního kapitálu a investičních zdrojů.

Jurisdikce zařazené na „šedý seznam“ mohou s agenturou spolupracovat na posílení svých předpisů proti praní špinavých peněz a třikrát ročně jí předkládat zprávy o pokroku.

Tento souostrovní stát byl od roku 2000 několik let na černé listině států, které nesplňují požadavky FATF. V roce 2016 byla země ponížena, když bylo z bangladéšské národní banky elektronicky vypráno přibližně 81 milionů dolarů prostřednictvím metropolitního manilského hotelu Solaire Resort and Casino. To podnítilo zákonodárce k akci, když v lednu ratifikovali novelu zákona o boji proti praní špinavých peněz v zemi.  Tento zákon stanoví, že společnosti s licencí POGO (Philippine Offshore Gaming Operators) a poskytovatelé her na seznam podniků, které musí dodržovat přísná pravidla proti praní špinavých peněz.

Podle zpráv zveřejněných FATF dosáhly Filipíny od ukončení hodnocení v roce 2019 pozoruhodného pokroku v některých doporučených strategiích na zvýšení technické účinnosti a dodržování předpisů, včetně řešení technických problémů v oblasti konkrétních finančních předpisů. Agentura však údajně uvedla, že země nemá dostatečné pravomoci, pokud jde o prokázání, že jsou u provozovatelů kasin uplatňována řádná pravidla proti terorismu a praní špinavých peněz.

Kritické odvětví

Národ se stále více stává centrem hazardních her a několik herních firem nabízí své služby filipínským hráčům.

Podle zpráv bude jméno země vyškrtnuto ze „šedého seznamu“, pokud prokáže, že dochází k řádnému provádění některých doporučení na posílení protokolů proti praní špinavých peněz.

V reakci na zprávy FATF filipínská Rada pro boj proti praní špinavých peněz uvedla, že zjištění nedostatků nebude mít za následek „uložení protiopatření“. Rada nicméně zopakovala své odhodlání bojovat proti finanční kriminalitě v zemi. Uvedla, že doporučení FATF provede „v požadovaném časovém rámci“ s nadějí, že její jméno bude vyškrtnuto ze šedého seznamu.