Australia Fights Intensively Against Money Laundering Through the Largest Casinos

Australské úřady v jednu chvíli zpochybnily, nakolik byl prodej hazardních žetonů společnosti Crown v hodnotě přibližně 160 milionů australských dolarů v letech 2012 až 2016 legitimní. Kupujícími byly osoby bez dostatečného oprávnění, které platily bankovními kartami. Tato situace vedla k vyšetřování, které odhalilo, že kasino aktivně nepracuje na ověřování jednotlivých klientů a nemůže si být jisté, že nepřispívá k praní špinavých peněz. Instituci nyní hrozí vysoká pokuta.

Mimořádně nepříjemnou zprávou pro konkurenty společnosti je skutečnost, že Australské centrum pro hlášení a analýzu transakcí (AUSTRAC) bylo zjištěními velmi zklamáno. Státní kontrolor se zároveň rozhodl prověřit další dva holdingy – Star Entertainment Group a SkyCity Entertainment Group (Nový Zéland). Veškerá zjištěná porušení a nedostatky budou znamenat další finanční ztráty pro podniky, které jsou již nyní silně postiženy omezením v důsledku koronaviru.

Existuje také alternativní trest, kdy jsou korporacím částečně odebrány staré licence nebo zamítnuty nové. Poškozená pověst ohrožuje úspěch ohroženého podniku, protože například akcie společnosti Crown již klesly o 1,5 %. Společnost Star, která se chystala převzít Crown za 9 miliard australských dolarů, čelila 3% poklesu ceny svých akcií a nyní není jasné, zda Australská vláda transakci schválí.

Zástupci odvětví se nyní aktivně radí s právníky, aby se pokusili minimalizovat ztráty a udržet se nad vodou.